Moteris, kurią Kanados birža ne kartą perspėjo neperduoti kriptovaliutų, vis tiek bus apgauta

Britų Kolumbijos teismas nusprendė, kad kriptovaliutų keitimas nebuvo kalta dėl kliento 671 000 Kanados dolerių (480 000 JAV dolerių) nuostolių dėl internetinės sukčiavimo, nepaisant pakartotinių įspėjimų apie sukčiavimą.

Rašytoje nuosprendis Pirmadienį paskelbta, BC Aukščiausiojo Teismo teisėja Lindsay LeBlanc atmetė Viktorijos gyventojo Yan Li Xu ieškinį Kalgaryje įsikūrusiai kriptovaliutų biržai NDAX Canada, nustačiusi, kad platforma įvykdė savo įsipareigojimus po to, kai keturis kartus perspėjo ją, kad ji gali būti apgauta.

Nors Xu nuostoliai yra „apgailėtini“, teisėja LeBlanc „nerado jokios atsakomybės“ NDAX Canada, kuri, jos teigimu, buvo užregistruota kaip pinigų paslaugų įmonė Kanados finansinių operacijų ir ataskaitų analizės centre (FINTRAC).

Kriptovaliutų biržos įspėjimai Xu „negalėjo būti aiškesni“, pridūrė teisėjas LeBlancas.

Teismo faktai parodė, kad Xu, dirbantis buhaltere Viktorijoje, 2023 m. balandžio 10 d. atidarė NDAX sąskaitą, kai buvo įtikintas internetinio pažįstamo investuoti į schemą, žadančią iki 1% per dieną grąžą.

Norėdama finansuoti investiciją, ji iš naujo įkeitė savo namą ir pasiskolino pinigų iš draugo, o 2023 m. balandžio 11 d.–gegužės 17 d. į savo sąskaitą įnešė 671 000 Kanados dolerių, panaudodama pinigus Ethereum pirkimui.

Tų pačių metų balandžio 18 d. NDAX darbuotojas susisiekė su Xu, prašydamas daugiau informacijos apie pasitraukimą, ir perspėjo, kad „sandoris turi rizikos veiksnių“ ir bus perkeltas peržiūrėti.

Pokalbis, kuris buvo įrašytas, vėliau buvo kreiptasi į teismą. Nuosprendyje neatskleista minėto Ethereum sandorio detalė.

Po skambučio Xu išsiuntė keletą el. laiškų NDAX, reikalaudamas „nedelsdamas tęsti atšaukimą“, rodo teismo išvados. Vėliau Xu tonas tapo vis atkaklesnis ir ji perspėjo, kad gali imtis teisinių veiksmų, jei įmonė nesilaikys reikalavimų.

Kai Xu bandė perkelti kriptovaliutą į išorinę piniginę, NDAX paskelbė daugybę įspėjimų.

Kriptovaliutų birža pateikė rašytinį rizikos atskleidimą, antrinį patvirtinimo pranešimą ir du tolesnius telefono skambučius, iš kurių vieną iš atitikties pareigūnės Julios Baranovskajos aiškiai perspėjo, kad ji greičiausiai „buvo apgauta“.

Tada NDAX apdorojo jos nurodymus, o sumos Ethereum buvo perkeltos į sukčiaus piniginę ir prarastos.

Xu atvejis pateiktas Kanadai sugriežtinus su kriptovaliutų atitikties gedimų vykdymą.

Anksčiau šią savaitę šalies finansinės žvalgybos agentūra skyrė rekordinę 176,9 mln. Kanados dolerių baudą Vankuveryje įsikūrusiai kriptovaliutų platformai už kovos su pinigų plovimu įstatymų pažeidimą, nurodydama tūkstančius nepraneštų įtartinų operacijų, susijusių su vaikų išnaudojimu, išpirkos programomis ir sankcijų vengimu.

Iki šiol ši bauda yra didžiausia kada nors skirta Kanadoje registruotai kriptovaliutų įmonei.

Iššifruoti susisiekė su Britų Kolumbijos teismu ir NDAX Canada dėl papildomų komentarų ir galimos sandorio informacijos. Su Xu buvo stengiamasi susisiekti per jos teisinius atstovus.